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　　本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真正、准确、竣工，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份（维权）有限公司（以下简称“公司”或“安妮股份”）于2023年6月15日上昼10:00在公司会议室以现场会议与通信会议相伙同的方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议于2023年6月5日书面奉告了诸君董事，会议应出席董事七名，骨子出席董事七名。公司监事、高档惩处东谈主员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主握，会议的召集和召开妥当《中华东谈主民共和国公司法》和《公司律例》的律例。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经崇敬审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《对于向银行央求授信额度并给以相应授权的议案》，表决落幕：快乐7票，弃权0票，反对0票

　　公司及下属子公司因业务需要，快乐向联系银行央求总和不跨越东谈主民币14,000万元的抽象授信。具体如下：

　　1、向中信银行股份有限公司厦门分行央求总和不跨越6,000万元抽象授信。该抽象授信可由安妮股份和厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）共同使用。其中：安妮股份可使用额度不跨越4,000万元，安妮企业可使用额度不跨越2,000万元，该抽象授信额度的期限为一年。

　　该抽象授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带职守担保。

　　2、朝上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行央求总和不跨越4,000万元抽象授信。该抽象授信可由子公司安妮企业、厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）共同使用。其中：安妮企业可使用额度不跨越2,000万元，安妮商纸可使用额度不跨越2,000万元，该抽象授信额度的期限为一年。

　　该抽象授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带职守担保。

　　3、安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行央求总和不跨越3,000万元的抽象授信，该抽象授信额度的期限为一年，该抽象授信由安妮股份提供连带职守担保。

　　4、安妮企业向农业银行厦门集好意思支行央求总和不跨越1,000万元的抽象授信，该抽象授信额度的期限为一年，该抽象授信由安妮股份提供连带职守担保。

　　5、为了办理上述抽象授信央求，提请公司董事会给以如下授权：

　　（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办单据贴现、国内保理及生意融资等业务，联系上述债务的利息、用度、期限、利率等要求由公司与贷款银行具体协商办理。

　　（2）、上述额度经贷款银行快乐，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

　　（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署联系各项授信合同（公约）、担保合同、承诺书和一切与上述业务联系的文献，由此产生的法律后果和法律职守由公司承担。必要时张杰先生有权转奉求他东谈主实践其职责，受转托东谈主的步履视为董事会授权代表的步履，其法律后果和法律职守亦由公司承担。

　　以上授信额度及授信期限以银行骨子签署情况为准。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时鼓吹大会审议。

　　2、审议通过《对于为子公司央求银行授信提供担保的议案》。表决落幕：快乐7票，弃权0票，反对0票。

　　安妮股份拟为子公司向联系银行央求抽象授信提供总和不跨越东谈主民币10,000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司安妮企业向中信银行股份有限公司厦门分行央求的抽象授信提供不跨越2,000万元提供连带职守担保。期限一年。

　　2、为子公司朝上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行央求的抽象授信提供不跨越4,000万元连带职守担保。其中：为安妮企业央求的授信额度提供不跨越2,000万元担保、为安妮商纸央求的授信额度提供不跨越2,000万元担保。期限一年。

　　3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行央求的抽象授信提供不跨越3,000万元连带职守担保。期限一年。

　　4、为子公司安妮企业向农业银行厦门集好意思支行央求的抽象授信提供不跨越1,000万元连带职守担保。期限一年。

　　由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，快乐解任上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时鼓吹大会审议。

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　　3、审议通过《对于使用闲置资金进行现款惩处的议案》，表决落幕：快乐7票，弃权0票，反对0票。

　　为擢升公司闲置资金的使用后果，快乐拟使用不跨越东谈主民币6.8亿元闲置资金用于现款惩处，其中闲置自有资金不跨越3.0亿元，闲置召募资金不跨越3.8亿元。在上述额度内，闲置资金不错在鼓吹大会审议通过后一年内进行漂浮使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不应跨越审议的额度。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司对于使用闲置资金进行现款惩处的公告》（公告编号：2023-029）。

　　独处董事就该事项发表了快乐的独处意见，独处财务护士人出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时鼓吹大会审议。

　　4、审议通过《对于召开公司2023年第二次临时鼓吹大会的议案》，表决落幕：快乐7票，弃权0票，反对0票。

　　公司定于2023年7月3日14：30在厦门市集好意思区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2023年第二次临时鼓吹大会。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司对于召开2023年第二次临时鼓吹大会的奉告》（公告编号：2023-030）。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-027

　　厦门安妮股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

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　　本公司及监事会举座成员保证信息清楚的内容真正、准确、竣工，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日上昼11:00在公司会议室现场召开了第六届监事会第二次会议。本次会议于2023年6月5日书面奉告了诸君监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主握，会议应出席监事三名，骨子出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开妥当《中华东谈主民共和国公司法》和《公司律例》的律例。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经崇敬审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《对于使用闲置资金进行现款惩处的议案》。表决落幕：快乐3票，弃权0票，反对0票。

本月生肖虎的恋人，幸运归宿是珍珠。三日后，财波宫将出“文曲”，可谓是功成名就，财源广进的前途之星！它们具有极强的适应性和多才多艺，能够在各种环境和情况下茁壮成长。他们是脚踏实地的人，做事有计划、有步骤，不耍花招。他们总是沿着太岁航行。有吉星加持，近来身心得到滋养，幸福指日可待。更好的是，如果他们不在乎，他们仍然在金库里赚了一大笔钱！记住这句话：奋斗是人生最美的风景，也是成功最好的滋味。

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　　经审核，公司监事会以为: 公司使用部分闲置召募资金进行现款惩处的方案才智妥当中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司召募资金惩处和使用的监管要求》的联系律例，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行现款惩处有意于擢升公司闲置召募资金的使用后果，不会对公司分娩计议形成不利影响；方案才智妥当联系律例,不存在损伤公司鼓吹及中小投资者利益的情形。快乐公司使用不跨越6.8亿元闲置资金进行现款惩处，其中闲置召募资金不跨越3.8亿元；闲置自有资金不跨越3.0亿元。上述闲置资金不错在鼓吹大会审议通过后一年内进行漂浮使用 ，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不应跨越审议的额度。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司对于使用闲置资金进行现款惩处的公告》（公告编号：2023-029）。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时鼓吹大会审议表决。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-028

　　厦门安妮股份有限公司

　　对于为全资子公司提供担保的公告

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　　本公司及董事会举座成员保证公告内容的真正、准确和竣工，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。

　　十分教唆：

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“安妮公司”）为全资子公司向银行央求抽象授信提供担保，被担保单元中厦门安妮商务信息用纸有限公司钞票欠债率跨越70%，本次担保不存在反担保，敬请投资者提防担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年6月15日召开第六届董事会第二次会议，会议全票审议通过了《对于为子公司央求银行授信提供担保的议案》，快乐公司为全资子公司向银行央求抽象授信提供总和不跨越东谈主民币 10,000万元连带职守担保。除公司前期已审议通过为全资子公司分袂向兴业银行股份有限公司厦门分行央求的抽象授信提供不跨越6,000 万元连带职守担保；向厦门国外银行股份有限公司厦门分行央求的抽象授信提供不跨越3,000万元连带职守担保；向厦门银行股份有限公司央求的抽象授信提供不跨越 18,000 万元连带职守担保，测度27,000万元连带职守担保尚未到期外，其余额度自本次担保成功之日起自动失效。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时鼓吹大会审议。

　　二、担保公约主要内容

　　快乐公司为子公司向联系银行央求抽象授信提供总和不跨越东谈主民币10,000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）向中信银行股份有限公司厦门分行央求的抽象授信提供不跨越2,000万元提供连带职守担保。期限一年。

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　　2、为子公司朝上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行央求的抽象授信提供不跨越4,000万元连带职守担保。其中：为安妮企业央求的授信额度提供不跨越2,000万元担保、为厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）央求的授信额度提供不跨越2,000万元担保。期限一年。

　　3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行央求的抽象授信提供不跨越3,000万元连带职守担保。期限一年。

　　4、为子公司安妮企业向农业银行厦门集好意思支行央求的抽象授信提供不跨越1,000万元连带职守担保。期限一年。

　　由于上述担保对象为公司的全资子公司，本次担保事项不波及反担保，最终担保事项以担保合同中的商定为准。

　　三、被担保东谈主基本情况

　　1、被担保东谈主称呼：厦门安妮企业有限公司

　　成立日历：1995 年12月28日

　　注册场所：厦门市集好意思区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

　　注资成本：1亿元东谈主民币

　　法定代表东谈主：陈利国

　　主营业务：纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　信用情况：信用景色精致，非失信被实行东谈主。

　　主要财务方针（单元：元）：

　　2、被担保东谈主称呼：厦门安妮商务信息用纸有限公司

　　成立日历：2001年6月6日

　　注册场所：厦门市集好意思区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧

　　注资成本：2,000万东谈主民币

　　法定代表东谈主：陈利国

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　　主营业务：商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技巧诱导、转让、讨论事业等。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　信用情况：信用景色精致，非失信被实行东谈主。

　　主要财务方针（单元：元）：

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　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司因业务需要向银行央求抽象授信提供连带职守担保妥当《上市公司监管指引第8号逐个上市公司资金交往、对外担保的监管要求》《公司律例》等律例。由于上述担保对象为公司的全资子公司，公司快乐解任上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司对其具有限度权，简略充分了解其计议情况，方案其投资、融资等首要事项，担保风险可控，因此董事会以为上述担保步履不会损伤公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

　　五、累计对外担保及过时担保的数目

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　　截止2023年6月15日，公司累计为全资子公司提供担保余额为东谈主民币8,587万元，占上市公司最近一期经审计净钞票的8.61%，公司无过时担保。

　　公司本次为全资子公司提供的担保额度东谈主民币10,000万元占公司最近一期经审计净钞票的10.02%。若本次担保沿途实施后,公司累计对外担保总和为东谈主民币37,000万元，占公司最近一期经审计净钞票的37.09%。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-029

　　厦门安妮股份有限公司

　　对于使用闲置资金进行现款惩处的公告

　　本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真正、准确、竣工，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《对于使用闲置资金进行现款惩处的议案》，快乐拟使用不跨越东谈主民币6.8亿元闲置资金用于现款惩处，其中闲置自有资金不跨越3.0亿元，闲置召募资金不跨越3.8亿元。在上述额度内，闲置资金不错在鼓吹大会审议通过后一年内进行漂浮使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不应跨越审议的额度，同期提请鼓吹会授权惩处层垄断该投资方案权。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议通过。本次现款惩处不组成关联交易。具体情况如下：

　　一、公司召募资金的基本情况

　　经中国证券监督惩处委员会《对于核准厦门安妮股份有限公司向杨超级刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金惩处有限公司、宝盈基金惩处有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金惩处有限公司、深圳市融通成本惩处股份有限公司、华泰柏瑞基金惩处有限公司、财通基金惩处有限公司、北信瑞丰基金惩处有限公司非公诱导行55,834,729股，刊行价钱17.91元/股，召募资金总和为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、讼师费、审计费等刊行用度23,349,999.92元后，骨子召募资金净额为东谈主民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的召募资金专户。该召募资金仍是立信司帐师事务所（荒芜平常合资）出具的信会师报字[2016]第310900号验资证明审验证据。

　　二、召募资金使用情况

　　1、召募资金投资名看法资金使用情况

　　限制2023年6月9日，本次募投扣除刊行用度后的使用情况如下：

　　2、闲置召募资金使用情况

　　（1）现款惩处情况

　　公司第五届董事会第二十二次会议及2022年度第二次临时鼓吹大会审议通过了《对于使用闲置资金购买答理产物的议案》，快乐公司使用不跨越38,000万元闲置召募资金购买安全性高、流动性好、有保本商定的一年以内的现款惩处产物，在上述额度内，资金不错在一年内进行漂浮使用。

　　截止2023年6月9日，公司使用暂时闲置的召募资金38,000万元购买现款惩处产物(均为结构性进款)。

　　（2）暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年10月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《对于公司赓续使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快乐公司使用闲置召募资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不跨越12个月。公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入召募资金专项账户，使用期限未跨越12个月。

　　3、结余召募资金使用情况

　　2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于召募资金投资名目展期、投资金额调度并将剩余召募资金长久补充流动资金的议案》，皇冠现金网app下载快乐将“版权大数据平台”的实施期限蔓延到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级成就及优质作品版权孵化，瞻望将赓续使用召募资金47,500万元，调度后的投资总和为69,814.54万元，按照调度后的投资限度凭据2021年11月30日的召募资金结余情况盘算推算届时结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）长久补充流动资金。其中闲置召募资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到召募资金专项账户，再将其长久补充流动资金，剩余部分由现款惩处产物到期后不绝长久补充流动资金。

　　截止2023年6月9日，公司将联系召募资金及利息收入用于长久补充流动资金金额为30,023.04万元，其中12,000万元暂时补流资金公司已于2022年6月16日以自有资金归还到专户之后长久补流，其余部分来自到期的现款惩处产物。

　　4、召募资金结余情况

　　限制2023年6月9日，公司召募资金投资名目累计干涉东谈主民币40,796.86万元，扣除长久补流的30,023.04万元后，召募资金结余42,517.24万元（包括累计收到的银行进款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），其中银行进款4,517.24万元，未到期的使用闲置召募资金购买的现款惩处产物38,000万元。

　　三、现款惩处基本情况

　　（一）现款惩处看法

　　擢升公司资金使用后果，为公司与鼓吹创造更多的资金收益。

　　（二）资金开始

　　公司闲置自有资金和闲置召募资金。

　　（三）使用资金额度

　　公司拟使用闲置资金不跨越6.8亿元进行现款惩处，其中闲置自有资金不跨越3.0亿元，闲置召募资金不跨越3.8亿元，上述闲置资金不错在鼓吹大会审议通过后一年内进行漂浮使用 ，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不应跨越审议的额度。

　　（四）投钞票品类型

　　公司闲置自有资金可遴选安全性高、流动性好、低风险、短期的答理产物；闲置召募资金拟投资的品种为安全性高、流动性好、有保本商定的一年以内的产物，产物刊行主体简略提供保本承诺；不波及股票偏执繁衍产物、证券投资基金、以证券投资为看法的奉求答理产物偏执他与证券联系的投资步履。

　　（五）决议有用期

　　自公司鼓吹大会审议通过本议案之日起十二个月以内。

　　（六）公司不存在变相更正召募资金用途的步履，保证不影响召募资金名目正常进行。

　　四、需实践的才智

　　上述事项仍是公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，独处董事发表了快乐的独处意见，独处财务护士人出具了核查意见。

　　凭据《深圳证券交易所股票上市法则》《公司律例》等联系律例，上述事项尚需提交公司鼓吹大会审议通过。本次交易不组成关联交易，亦不组成《上市公司首要钞票重组惩处办法》律例的首要钞票重组。

　　五、对公司的影响

　　公司将在确保资金使用合理贪图和资金安全的前提下，以闲置资金开展现款惩处，不会影响公司计议行径的正常开展，且有意于擢升闲置资金的使用后果，增多公司收益。

　　六、投资风险分析及风险限度步履

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司现款惩处的产物属于安全性高、流动性好、有保本商定的投资品种，但金融阛阓受宏不雅经济的影响较大，不舍弃该项投资受到阛阓波动的影响。

　　（2）公司将凭据经济时局以及金融阛阓的变化当令适量的介入，因此投资的骨子收益不可预期。

　　（3）联系责任主谈主员的操魄力险。

　　2、风险限度步履

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市法则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司法式运作》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金惩处和使用的监管要求（2022年校正）》《公司律例》等联系律例，严格监控对用于现款惩处的闲置资金的使用及惩处，由公司财务惩处部密切跟进答理资金的运作情况，与联系业务机构保握致密议论，追踪投钞票品的运作情况，加强风险限度和监督，保证答理资金的安全。

　　公司内审部门为现款惩处的监督部门。内审部对公司闲置召募资金现款惩作事项进行事先审核、事中监督和过后审计。内审部负责审查闲置召募资金现款惩作事项的审批情况、骨子操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门实时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。公司独处董事、监事会有权对闲置召募资金现款惩作事项进行监督与查验，必要时不错聘任专科机构进行审计。

　　七、独处董事意见

　　经审核，公司独处董事以为：公司拟使用部分闲置资金进行现款惩处的方案才智妥当《深圳证券交易所股票上市法则》、《上市公司监管指引第2号─上市公司召募资金惩处和使用的监管要求》的联系律例，公司在保证资金使用合理贪图并确保流动性和安全性的前提下，使用闲置资金进行现款惩处有意于擢升资金存管收益和使用后果，不会对公司分娩计议形成不利影响，不会与召募资金投资名看法实施磋磨相叛逆，不存在损伤公司及鼓吹利益的情形，审批才智正当合规，内控才智健全，快乐公司使用不跨越6.8亿元闲置资金进行现款惩处，其中闲置召募资金不跨越3.8亿元；闲置自有资金不跨越3.0亿元。上述闲置资金不错在鼓吹大会审议通过后一年内进行漂浮使用 ，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不应跨越审议的额度。

　　八、监事会意见

　　经审核，公司监事会以为: 公司使用部分闲置召募资金进行现款惩处的方案才智妥当中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司召募资金惩处和使用的监管要求》的联系律例，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行现款惩处有意于擢升公司闲置召募资金的使用后果，不会对公司分娩计议形成不利影响；方案才智妥当联系律例,不存在损伤公司鼓吹及中小投资者利益的情形。快乐公司使用不跨越6.8亿元闲置资金进行现款惩处，其中闲置召募资金不跨越3.8亿元；闲置自有资金不跨越3.0亿元。上述闲置资金不错在鼓吹大会审议通过后一年内进行漂浮使用 ，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）不应跨越审议的额度。

　　九、独处财务护士人核查意见

　　经核查，独处财务护士人以为：

　　1、公司利用闲置召募资金进行现款惩处擢升了资金使用后果，未对公司日常资金盘活和公司主营业务的发展形成不利影响，未对召募资金投资名看法实施形成首要不利影响，不存在变相更正召募资金投向和损伤鼓吹利益的情形。

　　2、安妮股份本次赓续使用不跨越38,000万元的闲置召募资金进行现款惩作事项，仍是公司董事会审议通过，独处董事、监事会发表了明确快乐意见，妥当《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司法式运作》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司召募资金惩处和使用的监管要求（2022 年校正）》等联系律例。

　　3、公司赓续使用不跨越38,000万元的闲置召募资金进行现款惩处的事项，不存在变相更正召募资金投资名看法情形，简略擢升资金使用后果，妥当公司和举座鼓吹的利益。

　　要而论之，独处财务护士人对安妮股份本次赓续使用部分闲置召募资金进行现款惩作事项无异议。独处财务护士人将握续原谅公司召募资金的使用情况，督促公司实践联系方案才智和信息清楚义务。

　　十、备查文献

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独处董事对于公司第六届董事会第二次会议联系事项的独处意见；

　　4、华创证券有限职守公司对于厦门安妮股份有限公司赓续使用部分闲置召募资金进行现款惩处的核查意见。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-030

　　厦门安妮股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第二次临时鼓吹大会的奉告

　　本公司及董事会举座成员保证公告内容真正、准确和竣工，不存在造作记录、误导性述说或者首要遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第六届董事会第二次会议。会议决议于2023年7月3日召开公司2023年第二次临时鼓吹大会。现将会议联系事项奉告如下：

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　　一、召开会议的基本情况

　　1、鼓吹大会届次：2023年第二次临时鼓吹大会

　　2、鼓吹大会召集东谈主：公司董事会，公司第六届董事会第二次会议决定于 2023 年7月3日召开公司 2023 年第二次临时鼓吹大会。

　　3、会议召开的正当、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时鼓吹大会，召集才智妥当联系法律、行政律例、部门规章、法式性文献和公司律例的律例。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023 年7月3日14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年7月3日上昼 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下昼 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年7月3日9:15 至15:00 时间的放浪时间。

　　5、会议召开方式：本次鼓吹大会遴选现场表决及网络投票相伙同的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向举座鼓吹提供网络款式的投票平台，流畅鼓吹不错在上述网络投票时间内通过上述系统垄断表决权。

　　公司鼓吹投票表决时，只可遴选现场投票（现场投票不错奉求代理东谈主代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不成重迭投票。如遇现场投票与网络投票重迭投票，应以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2023 年6月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日握有公司股份的平常股鼓吹或其代理东谈主；

　　截止2023 年6月26日下昼15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座平常股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面款式奉求代理东谈主出席会议和参加表决，该鼓吹代理东谈主无谓是本公司鼓吹，授权奉求书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高档惩处东谈主员；

　　（3）公司聘任的讼师；

　　（4）凭据联系律例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。

　　8、现场会议召开场所：厦门市集好意思区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议事项

　　（2）上述议案仍是公司2023年6月15日第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的联系公告。

　　（3）本次鼓吹大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并实时公开清楚。

　　三、参加现场会议的办法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的鼓吹必须进行会议登记；

　　（2）个东谈主鼓吹切身出席的，应握本东谈主身份证、鼓吹账户办理登记手续；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓吹身份证复印件、鼓吹账户、鼓吹授权奉求书办理登记手续；法东谈主鼓吹由法定代表东谈主出席会议的，应握本东谈主身份证、鼓吹账户、法定代表东谈主讲解办理手续；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓吹账户、法定代表东谈主讲解、法定代表东谈主的授权奉求书办理手续。

　　（3）登记场所：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，外乡鼓吹可用信函或传真方式登记，不收受电话登记，出席现场会议签到时，出席东谈主员的身份证和授权奉求书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2023年7月3日8：00-12：00。

　　2、会议议论方式

　　通信地址：厦门市集好意思区杏林锦园南路99号

　　议论东谈主：谢蓉、叶一青

　　议论电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、提防事项：出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主请佩戴联系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参与网络投票的具体操作进程

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　　本次鼓吹大会，鼓吹不错通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作进程见附件一。

　　五、备查文献

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此奉告 ！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作进程

　　一、网络投票的才智

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、本次鼓吹大会议案为非积累投票议案，填报表决意见为：“快乐”、“反对”或“弃权”。

　　4、鼓吹对总议案进行投票，视为对本次扫数提案抒发疏导意见。鼓吹对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如鼓吹先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的才智

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年7月3日上昼 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下昼 13:00 至 15:00；

　　2、鼓吹不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的才智

　　1、互联网投票系统开动投票的时间为2023年7月3日9:15 至15:00 时间的放浪时间。

　　2、鼓吹通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络事业身份认证业务指引（2016年校正）》的律例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者事业密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。

　　3、鼓吹凭据取得的事业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在律例时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权奉求书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2023年第二次临时鼓吹大会授权奉求书

　　兹授权奉求 先生/女士代表本公司/本东谈主出席于2023年7月3日召开的厦门安妮股份有限公司2023年第二次临时鼓吹大会，并代表本公司/本东谈主依照以下引诱对下列议案投票。本公司/本东谈主对本次会议表决事项未作具体引诱的，受托东谈主可代为垄断表决权，其垄断表决权的后果均由我单元（本东谈主）承担。

　　说明：请在表决落幕选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　奉求东谈主（签名或盖印）： 受托东谈主（签名）：

　　奉求东谈主身份证号码： 受托东谈主身份证号：

　　奉求东谈主鼓吹账号：

　　奉求东谈主握股数： 股

　　奉求日历：

　　有用期限：自签署日至本次鼓吹大会兑现 。

　　注：授权奉求书剪报、复印或按以上款式平正均有用uG环球在线。

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